Tesorera del Condado de Santa Cruz que Malversó $38 Millones Será Sentenciada el 18 de Junio
La extesorera del Condado de Santa Cruz, Elizabeth Gutfahr, quien se declaró culpable el año pasado de malversar más de $38 millones de fondos públicos durante sus 12 años en el cargo, será sentenciada el 18 de junio de 2025 a las 14:30 h en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Tucson. Nogales es la sede del Condado de Santa Cruz.
La sentencia de Gutfahr, de 63 años, estaba prevista originalmente para el 7 de mayo, pero un juez federal aprobó una prórroga a petición de su abogado, Joshua Hamilton, para conceder más tiempo para la investigación previa a la sentencia y la revisión del informe correspondiente. La prórroga también otorga a la defensa tiempo adicional para presentar objeciones antes de la sentencia.
Esquema profundamente perjudicial
El caso se deriva de un esquema de larga duración y profundamente perjudicial en el que Gutfahr, quien se desempeñó como Tesorera del Condado de Santa Cruz entre 2012 y 2024, desvió decenas de millones de dólares de fondos de los contribuyentes a empresas falsas que controlaba en secreto.
Según los registros judiciales, luego canalizó ese dinero a sus cuentas personales, utilizando los fondos robados para comprar bienes raíces, renovar el rancho familiar, financiar su negocio ganadero y adquirir al menos 20 vehículos.
Otros delitos financieros
Los delitos financieros de Gutfahr también incluyeron lavado de dinero y evasión fiscal, ya que no reportó más de $13 millones en ingresos robados al IRS.
La actividad fraudulenta involucró al menos 187 transferencias bancarias ilegales, posibles gracias a su manipulación de los controles internos del Condado de Santa Cruz.
La fiscalía afirma que eludió el proceso de aprobación de transferencias bancarias de dos pasos del condado al usar indebidamente el token de seguridad de un colega, lo que le permitió iniciar y aprobar transferencias sin supervisión.
También falsificó informes financieros y documentos de conciliación para ocultar los fondos faltantes.
Atroz abuso de confianza pública
Los fiscales federales enfatizaron el atroz abuso de confianza pública.
“Esperamos que los funcionarios públicos administren el erario público, no que lo saqueen”, declaró Nicole M. Argentieri, Subprocuradora General Adjunta Principal del Departamento de Justicia de EE. UU.
“Gutfahr ideó deliberadamente un plan para malversar fondos públicos”, añadió Chad Yarbrough, Subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI. “Este abuso de confianza socava la integridad de los cargos públicos”.
Sentencia
Gutfahr se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos, un cargo de lavado de dinero y un cargo de evasión fiscal. Enfrenta hasta:
10 años de prisión por malversación de fondos, 20 años por lavado de dinero y 5 años por evasión fiscal, junto con la restitución total al Condado de Santa Cruz y a cualquier otra víctima.
Aunque se encuentra en libertad condicional a la espera de la sentencia, Gutfahr conocerá su destino el 18 de junio. La sentencia final será determinada por un juez federal de distrito de acuerdo con las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El mayor caso de malversación de fondos públicos
Este caso es uno de los más grandes conocidos de malversación de fondos públicos en la historia de Arizona y continúa planteando interrogantes sobre la supervisión financiera y la rendición de cuentas en los gobiernos del condado.
Cuando alguien puede malversar $38 millones en 12 años sin ser descubierto, algo está fallando de forma inexcusable en la administración del gobierno del condado de Santa Cruz.
Y si ocurrió tan descaradamente en Nogales, quizás sea hora de analizar las finanzas de todos los condados y ciudades de Arizona para ver cómo y dónde más se pueden cometer delitos públicos.
¡Que comiencen las auditorías!
